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西班牙政府通過一項(xiàng)稅務(wù)法的草案,或使旅西華商處境更加艱難

西班牙政府通過一項(xiàng)稅務(wù)法的草案,或使旅西華商處境更加艱難

作者:洲際移民 瀏覽:94
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2021年4月西班牙政府通過了一項(xiàng)關(guān)于稅務(wù)法的草案,規(guī)定金融機(jī)構(gòu)、代書樓不能向客戶提供過激的避稅行為。如果客戶有跨國交易行為,需要上報(bào)給稅務(wù)局?!稓W洲時(shí)報(bào)》采訪了西班牙中國律師事務(wù)所主任季奕鴻律師。他表示,從法律角度來看,草案還不夠嚴(yán)密。但其中透出的信息令人尋味。正式執(zhí)行后,或會(huì)使旅西華商的處境更加艱難。?

草案或引發(fā)訴訟

近期,西班牙政府修改了2020年的第10號法令。季律師介紹,這是一個(gè)關(guān)于稅務(wù)方面的草案,是根據(jù)歐盟理事會(huì)第2011/16/EU號指令(DAC6 或稱《歐盟稅收行政合作指令》)所修訂的稅收方面的行政合作指令。

西班牙政府此次修訂稅務(wù)草案,旨在提高跨境稅收的財(cái)政透明度,對跨國交易的自動(dòng)交換數(shù)據(jù)法進(jìn)行追蹤。2021年4月,西班牙通過了這項(xiàng)稅務(wù)法的草案。如無特別變化,將很快通過草案成為法律開始執(zhí)行。

這項(xiàng)草案中規(guī)定,如果金融機(jī)構(gòu)、代書樓沒有把客戶的資料如實(shí)申報(bào),要承擔(dān)責(zé)任。如果發(fā)現(xiàn)有數(shù)據(jù)少報(bào)的話,一個(gè)數(shù)據(jù)要罰2000歐元。主要指的是,有些客戶如果在別的國家進(jìn)行交易,就可能存在避稅行為,金融機(jī)構(gòu)需要把這些情況向稅務(wù)局報(bào)告。此外,如果金融機(jī)構(gòu)、代書樓給客人設(shè)計(jì)了比較激進(jìn)的避稅方式,也將被處以罰款。季律師指出,他研讀了草案后,發(fā)現(xiàn)其實(shí)還存在漏洞,容易引起異議。

草案背后透露信息

盡管稅務(wù)法的草案存在漏洞,但旅西華商仍需要對這項(xiàng)草案引起重視。季律師認(rèn)為,草案的通過說明一個(gè)很重要的趨勢:經(jīng)歷了新冠疫情,西班牙稅務(wù)局的收入已大幅減少,所以現(xiàn)在他們的工作重點(diǎn)是要加重查稅力度。這次的草案是從內(nèi)部著手,要求金融機(jī)構(gòu)、代書樓對于客戶涉及避稅的行為都要申報(bào),這將會(huì)對旅西華商的生存環(huán)境產(chǎn)生很大影響。

草案中提出,如果客戶把錢匯到國外去,銀行就應(yīng)該申報(bào)。季律師認(rèn)為,許多華商從事進(jìn)出口生意,當(dāng)然需要把錢匯往國外。如果把錢匯往國外就是有避稅嫌疑,顯然不符合貿(mào)易環(huán)球化的趨勢。但在這項(xiàng)法律通過后,當(dāng)客戶把錢匯到國外,銀行就必須申報(bào),不然會(huì)面臨罰款。這可能會(huì)引發(fā)的情況是,銀行在幾次申報(bào)后,認(rèn)為這個(gè)客戶可能會(huì)給他們帶來麻煩,于是就把客戶的賬戶取消了。屆時(shí),公司的銀行賬戶沒了,付不出工資也無法給供應(yīng)商付款。

另一方面,這段時(shí)間,批發(fā)商、進(jìn)口商都在反映,現(xiàn)在海關(guān)查驗(yàn)、報(bào)關(guān)等都查得非常嚴(yán)格,甚至有些商品的報(bào)價(jià)已超過了實(shí)際價(jià)值,還是會(huì)被認(rèn)為申報(bào)的價(jià)值不夠。這些情況都已經(jīng)給從事進(jìn)出口貿(mào)易的華商造成很大困擾。

法律效應(yīng)會(huì)在兩年內(nèi)顯示

目前,這項(xiàng)稅務(wù)改革只是在草案階段。一旦通過,所引發(fā)的效應(yīng)會(huì)在法律通過后的兩年內(nèi)慢慢顯現(xiàn)出來。屆時(shí),銀行賬號被取消的事件可能會(huì)再次上演。

如果碰到賬號被銀行取消了該怎么辦?季律師表示,遇到這樣的情況,其實(shí)很難通過法律手段維權(quán)。銀行與客戶之間的關(guān)系已今非昔比。過去,客戶是上帝,銀行需要吸收客戶的存款然后貸款出去。如今,銀行從歐盟獲得資金,或是在銀行之間進(jìn)行借貸,所以銀行不需要花任何成本就可以拿到錢,就不需要客戶再放錢進(jìn)去了。理解了這樣的邏輯,就會(huì)明白銀行近期手續(xù)費(fèi)瘋漲的現(xiàn)象。

當(dāng)然,銀行賬戶被取消不僅是旅西華商會(huì)遇到的困境,還有許多移民如委內(nèi)瑞拉人、伊朗人,甚至西班牙人都會(huì)遇到這樣的情況。如果進(jìn)行維權(quán),銀行會(huì)辯稱自己只是在嚴(yán)格執(zhí)行法律,因此,要進(jìn)行維權(quán)是非常困難的。這就是所謂的“天災(zāi)人禍”。天災(zāi),是無法預(yù)料的新冠疫情,人禍?zhǔn)侵钢笠鸬倪B鎖反應(yīng):銀行向客戶收取高昂的手續(xù)費(fèi),甚至可以隨意取消賬號。因此,季律師認(rèn)為,這項(xiàng)草案修訂通過后,或會(huì)使旅西華商的生存環(huán)境變得更加艱難。

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